Швейцарія відкликала ліцензію у MBaer Merchant Bank через відмивання коштів
Швейцарська служба з нагляду за фінансовими ринками (FINMA) скасувала ліцензію MBaer Merchant Bank після виявлення серйозних порушень у дотриманні норм протидії відмиванню коштів та управлінні ризиками.
FINMA повідомила, що розслідування проти банку розпочалося у 2024 році через підозри у системних порушеннях, зокрема у зв’язку з санкціями проти Росії. Близько 80% ділових відносин банку і майже 98% його активів стосувалися високоризикованих операцій. Банк, за даними розслідувачів, неодноразово ігнорував попередження власного відділу комплаєнсу, проводячи транзакції на користь підсанкційних осіб та допомагаючи клієнтам уникати блокування активів.
У лютому 2025 року Міністерство фінансів США запропонувало обмежити доступ MBaer до американської фінансової системи через відмивання коштів на користь організацій з Росії та Ірану. Завершення правових процедур і відкликання апеляції банком дозволило FINMA ухвалити рішення про ліквідацію MBaer Merchant Bank.
Події набувають вагомого політичного значення на тлі актуальних процесів з розслідування торгівлі російським золотом, що перебуває під санкціями. Експерти зазначають, що посилення міжнародного контролю може призвести до додаткових санкційних заходів та вплинути на репутацію фінансових установ Швейцарії.
| Порушення | Джерела ризику |
|---|---|
| Відмивання коштів | Росія, Іран |
| Ігнорування санкцій | 80% ділових відносин з високим ризиком |
