Швейцария отозвала лицензию у MBaer Merchant Bank из-за отмывания средств
Швейцарская служба по надзору за финансовыми рынками (FINMA) аннулировала лицензию MBaer Merchant Bank после выявления серьезных нарушений в соблюдении норм противодействия отмыванию средств и управления рисками.
FINMA сообщила, что расследование против банка началось в 2024 году из-за подозрений в системных нарушениях, в частности в связи с санкциями против России. Около 80% деловых отношений банка и почти 98% его активов касались высокорисковых операций. Банк, по данным следователей, неоднократно игнорировал предупреждения собственного отдела комплаенса, проводя транзакции в пользу подсанкционных лиц и помогая клиентам избегать блокировки активов.
В феврале 2025 года Министерство финансов США предложило ограничить доступ MBaer к американской финансовой системе из-за отмывания средств в пользу организаций из России и Ирана. Завершение правовых процедур и отзыв апелляции банком позволило FINMA принять решение о ликвидации MBaer Merchant Bank.
События приобретают важное политическое значение на фоне актуальных процессов расследования торговли российским золотом, находящимся под санкциями. Эксперты отмечают, что усиление международного контроля может привести к дополнительным санкционным мерам и повлиять на репутацию финансовых учреждений Швейцарии.
Нарушения:
— Отмывание средств: Россия, Иран
— Игнорирование санкций: 80% деловых отношений с высоким риском
