Правоохоронці ліквідували конвертаційний центр з обігом 18 млрд грн
Нацполіція України виявила та зупинила діяльність масштабного конвертаційного центру з обігом у 18 мільярдів гривень, який сприяв ухиленню від сплати податків.
Викриття злочинної схеми відбулося в результаті багатомісячного розслідування. Зловмисники використовували понад 100 фіктивних підприємств і близько 400 фізичних осіб-підприємців (ФОПів) для проведення безтоварних операцій, забезпечуючи штучне збільшення податкового кредиту з ПДВ. Послугами цього центру, починаючи з 2022 року, скористалися понад 200 компаній реального сектору економіки, що дало змогу ухилитися від сплати приблизно 56 мільйонів гривень.
Організатор схеми, який координував дії з-за кордону, залучив до участі в схемі понад 20 підконтрольних компаній-нерезидентів, зареєстрованих у Європейському Союзі та ОАЕ, через які гроші переводилися у готівку та криптовалюту. Мережа обмінників діяла у таких містах, як Київ, Прага, Лондон та інші. Правоохоронці провели понад 40 обшуків та затримали кількох ключових фігурантів.
Наступними кроками буде оголошення організатора у міжнародний розшук, а для підозрюваних розглядається можливість обрання запобіжних заходів у формі тримання під вартою. Це викриття є частиною систематичних зусиль влади у боротьбі з незаконними фінансовими схемами після схожих випадків у минулому році, коли також були ліквідовані великі конвертаційні центри.
| Показник | Значення |
|---|---|
| Обіг коштів | 18 млрд грн |
| Фіктивні підприємства | Близько 100 |
| Фізичні особи-підприємці | Близько 400 |
| Підприємства, що скористалися послугами | Понад 200 |
| Завдані державі збитки | 56 млн грн податків |
| Заплановані запобіжні заходи | Тримання під вартою |
