В Польше задержали 10 украинцев по подозрению в организованной преступности
Польские правоохранители задержали 10 граждан Украины, подозреваемых в причастности к организованной преступной группе, занимавшейся торговлей людьми, сутенерством и отмыванием денег.
Задержание произошло в середине апреля в Варшаве, Лодзи и Вроцлаве в результате совместной операции Центрального следственного бюро полиции и подразделения по борьбе с киберпреступностью. Во время обысков были изъяты электронная техника, носители информации и документы, касающиеся работы криптовалютных обменников, которые использовались для легализации средств, полученных незаконным путем. Кроме того, у подозреваемых обнаружили наркотики, в частности, марихуану, амфетамин, MDMA и LSD.
По мнению следователей, преступная группа также занималась торговлей людьми. Суд избрал меру пресечения в виде ареста для трех задержанных украинцев. В общей сложности по делу подозреваются 30 человек, из них 12 имеют судимость.
В условиях усиления использования финансовых инструментов и полулегальных бизнесов для отмывания денег, правоохранители призывают к ужесточению регулирования рынков криптовалют. Это необходимо для предотвращения усиления влияния организованной преступности на экономику стран. В последние годы подобные случаи отмечены в разных странах, что требует более эффективного международного сотрудничества в борьбе с такими схемами.
Місто: Варшава
Кількість затриманих: 4
Вилучені предмети: Электронная техника, документы
Місто: Лодзь
Кількість затриманих: 3
Вилучені предмети: Носители информации, наркотики
Місто: Вроцлав
Кількість затриманих: 3
Вилучені предмети: Документы, криптовалютные обменники
