Правоохранители ликвидировали конвертационный центр с оборотом 18 млрд грн
Нацполиция Украины выявила и остановила деятельность масштабного конвертационного центра с оборотом в 18 миллиардов гривен, который способствовал уклонению от уплаты налогов.
Разоблачение преступной схемы произошло в результате многомесячного расследования. Злоумышленники использовали более 100 фиктивных предприятий и около 400 физических лиц-предпринимателей (ФЛП) для проведения безтоварных операций, обеспечивая искусственное увеличение налогового кредита по НДС. Услугами этого центра, начиная с 2022 года, воспользовались более 200 компаний реального сектора экономики, что позволило уклониться от уплаты примерно 56 миллионов гривен налогов.
Организатор схемы, координировавший действия из-за границы, привлек к участию в схеме более 20 подконтрольных нерезидентных компаний, зарегистрированных в Европейском Союзе и ОАЭ, через которые деньги переводились в наличные и криптовалюту. Сеть обменников действовала в таких городах, как Киев, Прага, Лондон и других. Правоохранители провели более 40 обысков и задержали нескольких ключевых фигурантов.
Следующими шагами будет объявление организатора в международный розыск, а для подозреваемых рассматривается возможность избрания мер пресечения в виде содержания под стражей. Это разоблачение является частью систематических усилий власти в борьбе с незаконными финансовыми схемами после схожих случаев в прошлом году, когда также были ликвидированы крупные конвертационные центры.
